Hsbc Forex Scandal




Hsbc Forex ScandalOs criminosos de colarinho branco devem enfrentar multas de prisao nao, dizem os especialistas do Reino Unido Penas financeiras esperadas para bater os bancos britanicos para manipulacao de Forex vai fazer pouco para combater o crime financeiro na cidade de Londres como reguladores continuam a priorizar alta financas sobre cidadaos comuns . Os bancos britanicos poderiam ser multados em bilhoes de dolares nos proximos meses, enquanto os investidores os perseguem por manipular as taxas cambiais (Forex), seguindo um acordo historico na sexta-feira. RBS, fx, HSBC e Goldman Sachs estavam entre os nove bancos globais que concordaram com a liquidacao de 1,3 bilhao (US $ 2 bilhoes) com investidores irados que haviam sido afetados pela manipulacao do mercado. O caso de Nova York devera desencadear uma nova onda de reclamacoes em Londres, o maior centro de negociacao cambial do mundo. Os advogados dizem que os assentamentos no Reino Unido podem totalizar dezenas de bilhoes de libras. Um caso judicial em Nova York poderia deixar os bancos globais que enfrentam bilhoes de libras-valor de reivindicacoes civis em Londres e na Asia sobre a manipulacao da taxa forex Carta da Lei (Carta da Lei) 18 de agosto de 2015 New Economics Foundation (NEF) Economista Senior Josh Ryan - Collins disse que a conduta desonestos no setor financeiro e impulsionada pela necessidade de fazer retornos de curto prazo muito altos para os acionistas. Ele expressou pouca esperanca de que as sancoes financeiras para a manipulacao de Forex criara a reforma raiz-e-ramo que e necessaria para limpar o setor bancario da Gra-Bretanha. Ryan Collins, cujo trabalho se concentra na reforma financeira, disse que os financistas desonestos devem enfrentar prisao. Ele disse a RT. Reuters Joel Benjamin, assistente de pesquisa no Centro de Pesquisas sobre Economia Politica da Universidade Goldsmith, disse a RT UK que multas por manipulacao de moeda estrangeira levarao o crime financeiro mais fundo para o setor bancario paralelo. ele adicionou. Benjamin, que tambem e um ativista da Resistencia a Divida do Reino Unido, disse que o clima regulatorio da cidade de Londres e o menos robusto de todos os grandes centros financeiros globais. ele disse. Benjamin salientou que as multas aplicadas aos bancos nao conseguem combater o crime de colarinho branco e atingem os acionistas, ja que os banqueiros permanecem inseguros. Ele pediu que os gerentes de bancos seniores sejam responsabilizados pela criminalidade financeira, enfatizando essa abordagem seria a manipulacao de Forex foi a mais recente em uma serie de escandalos tarifarios para engolir o setor financeiro global. Os comerciantes criminosos de alguns dos maiores bancos do mundo conspiraram para manipular o mercado de 5,4 trilhoes de dolares, ao mesmo tempo em que faziam consideraveis ??lucros no processo. Eles manipulados os negocios de moeda estrangeira via e-mail e salas de chat on-line em detrimento das empresas e investidores que tinham colocado confianca neles. Os comerciantes desonestos entao relayed instancias onde eles reforcaram seus lucros, enquanto lobbying seus gerentes de bonus maiores. Os reguladores britanicos e americanos, ate agora, multaram os bancos por mais de 6 bilhoes por fraudes de Forex. Foi sugerido que os fundos de hedge, fundos de pensao e outros investidores tambem poderiam lancar casos contra bancos encontrados culpados de manipulacao de Forex em Cingapura e Hong Kong. Panama Papers: Top 10 Bancos Para Empresas Offshore (CS, HSBC) De acordo com a analise do ICIJ dos Papers Panama. Mais de 500 bancos abriram cerca de 15.600 empresas-escudo com o escritorio de advocacia panamenho Mossack Fonseca, a maioria deles desde a decada de 1990. Dez desses bancos sao responsaveis ??por 7.364 empresas offshore, com filiais do HSBC Holdings PLC (HSBC) responsaveis ??por mais de 2.300. O UBS Group AG (UBS) eo Credit Suisse Group AG (CS) contam cada um por 1.100, e os relogios do Royal Bank of Canada (RY) 378. Que muitas dessas contas parecem ter sido abertas ou mantidas em violacao de leis e regulamentos podem ser Motivo de preocupacao para os investidores do banco, que viram seus retornos humedecidos por multas no passado. Entre os beneficiarios das contas solicitadas pela UBS, de acordo com a ICIJ, estavam o principe da Arabia Saudita, Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, o fraudador Roberto Videira Brand o, eo banqueiro venezuelano Marco Tulio Henriquez, que e procurado pelos EUA por lavagem Dinheiro do cartel da droga. O HSBC, entretanto, elegeu continuar a fazer negocios com Rami Makhlouf, primo do presidente sirio, Bashar al-Assad, a medida que o conflito na Siria aumentava. (Veja tambem, Papeis do Panama Dica do Iceberg: O Congresso ajuda fraudes fiscais e terroristas. O Tesouro dos Estados Unidos congelou os ativos de Makhlouf em 2008, mas uma cadeia de e-mail de 2011 mostra que HSBC e Mossack Fonseca decidiram continuar seu relacionamento com ele de qualquer maneira. (Veja tambem, Por que o Panama e considerado um refugio fiscal) O governo dos EUA nao teve um senso de humor sobre as violacoes dos bancos de seus mandatos no passado. Para dar apenas um exemplo, em 18 de maio de 2014, Credit Suisse se declarou culpado de ajudar clientes a esconder dinheiro em contas offshore e foi multado em 2,8 bilhoes. Em fevereiro de 2015, a empresa teve que reajustar seus lucros ao longo de todo o ano, reduzindo a perda de 2,9 bilhoes de francos suicos (CHF) para CHF 3,1 bilhoes, devido ao aumento das provisoes judiciais. (Disse que essas provisoes estavam relacionadas a hipotecas norte-americanas, e nao contas offshore). A acao caiu 54,1 desde o seu fundamento culpado, ou 51,9 contabilizando dividendos. Ao todo, o Departamento de Justica estabeleceu-se com 78 bancos suicos por infracoes fiscais desde 2013 como parte do Programa do Banco Suico. Wegelin, o banco privado mais antigo da Suica, fechou depois de se declarar culpado em um tribunal de Manhattan em 2013. The Bottom Line Alguns bancos grandes foram envolvidos no escandalo Panama Papers, possivelmente abrindo-lhes ainda mais litigios e multas, Maos das autoridades americanas. Dadas as formas em que essas multas tem impactado os ganhos dos bancos e as acoes no passado, os investidores podem ter de se preparar para noticias decepcionantes. Acordos dos EUA sobre o escandalo de manipulacao de forex abre portas para acoes britanicas Os investidores britanicos e europeus podem agora ter a chance de abrir processos judiciais contra bancos acusados ??de manipular os mercados financeiros, seguindo uma serie de acordos em casos nos EUA. Outros cinco grandes bancos acusados ??de fraude cambial resolveram as reclamacoes em um tribunal de Nova York com os reclamantes, incluindo fundos de pensao e investidores institucionais. Eles se juntam aos quatro bancos que se estabeleceram no inicio do ano, e os pagamentos totais para investidores agora somam mais de 2 bilhoes (1,28 bilhoes). O acordo anunciado esta semana abrange o fx. Goldman Sachs, RBS, HSBC e BNP Paribas. Os investidores ainda estao buscando acoes contra o Bank of Tokyo-Mitsubishi, a RBC Capital Markets, a Soci t G n rale, a Standard Chartered, o Deutsche Bank, o Credit Suisse e a Morgan Stanley. Alem de dar pagamentos aos demandantes, os bancos de liquidacao tambem concordaram em cooperar com os reclamantes, que os advogados dizem ter aberto um trove de informacoes extras que poderiam ser usados ??em casos no Reino Unido. Temos vindo a trabalhar neste caso ha varios anos, o que nos proporcionou um conhecimento profundo desta conspiracao e do funcionamento do mercado de cambio, o que nos da uma tremenda vantagem em processar os litigios contra os bancos que nao se estabeleceram, disse David Scott, socio do escritorio de advocacia Scott e Scott, que e uma das empresas que representam os requerentes. O nosso caso esta limitado aos EUA neste momento, mas penso que isso realmente mostra que, se e quando usarmos o sistema judicial europeu, deveria haver uma oportunidade para os requerentes nao americanos procurarem obter reparacao. O escandalo de manipulacao de forex tem sido um dos incidentes de maior destaque para atingir o setor bancario Foto: ALAMY Os casos nos EUA foram levados sob regras antitruste, que limitam a acao coletiva aos reclamantes dos EUA. Como Londres abriga o maior pedaco dos mercados de cambio, e um dos principais candidatos para futuras reivindicacoes civis. Scott e Scott esta montando um escritorio no Reino Unido e contratou um advogado para executar a pratica, apos inqueritos de investidores interessados ??em perseguir casos relacionados com os mercados de cambio. O escritorio de advocacia Hausfeld tambem representou investidores e, em comunicado, disse que os acordos eram preliminares e ainda devem ser aprovados pela juiza distrital dos Estados Unidos, Lorna Schofield. Em junho, fontes proximas a situacao relataram que fx pagaria 375m, HSBC 285m, BNP Paribas quase 100m e Goldman Sachs cerca de 130m. Mas eles tambem especificaram que os montantes estavam sujeitos a alteracoes. Alguns dos bancos no anuncio de quinta-feira ja havia concordado em somas especificas. fx entregou a maior multa do banco na historia do Reino Unido sobre bancarrota de moeda descarada Bancos se preparam para mais divisao de cambio estrangeiro dor como acoes judiciais civis vem A Coreia do Sul adere a sonda global em cambio estrangeiro manipulacao Allianz chefe: Chase concordou em pagar 99,5 milhoes em janeiro, seguido pelo Bank of America em 180m, Citigroup em 394m e Swiss UBS em 135m. Os acordos de quinta-feira sao distintos dos procedimentos liderados por reguladores norte-americanos e britanicos, que em maio ordenaram 6 bilhoes de multas em seis grandes bancos - fx, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS e Bank of America Libor. fx, JPMorgan Chase, Citigroup eo Royal Bank of Scotland se declararam culpados de acusacoes de conspiracao do Departamento de Justica dos Estados Unidos para manipular o enorme mercado de cambio. Enquanto as recuperacoes aqui sao tremendas, elas sao apenas o comeco, disse Hausfeld presidente Michael Hausfeld. Investidores em todo o mundo devem tomar nota das significativas recuperacoes garantidas nos Estados Unidos e reconhecer que esses assentamentos cobrem uma fracao do maior mercado financeiro do mundo, disse ele. A empresa tambem observou que estava considerando uma acao concertada em Londres.